ブギスでの現地社員の行動確認調査
シンガポールのブギス地区で、現地社員の行動を確認した事例をお伝えします。ご依頼者は現地でビジネスを行う日本人経営者の方でした。
「雇っている社員が不正を行っている可能性があるため、実態を調べてほしい」とのご相談です。シンガポールでビジネスを行う際、現地のスタッフを雇用するケースは少なくありませんが、今回のように不正が疑われる事例も見られます。事実関係を確認するため、調査を開始しました。
経費の不正利用が発覚
この男性社員に向けられていた疑いは、経費の不正利用でした。私的に利用した飲食店の料金などを、会社名義で領収書として処理しているのではないか、という疑念です。
そこで、対象社員の仕事外の時間や休日を中心に張り込みを行いました。すると、ある休日の夜、オーチャードロードの高級レストランに友人を招き、2軒目には接待を伴う飲食店を訪れていました。明らかに私的な飲食にもかかわらず、いずれの店でも会社名義で領収書を切っていたことが確認できました。
過去にも繰り返されていた不正利用
さらに確認を進めたところ、対象社員は以前から同様の経費の不正利用を繰り返していたことが分かりました。今回得られた証拠をもとに事実確認を行うと、本人も不正を認めました。
被害額・損失額が相当の規模にのぼることから、現在は損害賠償の請求に向けて、ご依頼者の企業が現地の弁護士と連携し、手続きの準備を進められています。トラストジャパンは、確認できた事実を報告書として整理するところまでを担い、その後の法的手続きは弁護士が対応します。
