本人確認・資料確認・実態確認調査
シンガポールでの取引や契約にあたり、相手方が名乗っている人物・企業が実在するのか、提示された資料が実態と一致しているのかを確認したいというご相談があります。国際取引では、相手の実在性や資料の裏付けが取りにくく、判断に迷う場面も少なくありません。
トラストジャパンは、相手方の実在性、所在地の実態、提示資料と公開情報の整合性などを、確認可能な範囲で照合し、取引判断に必要な事実を整理します。
合法的な範囲で行う確認
当社では、ID番号の不正取得、非公開情報の取得、通信記録の取得、SNSアカウントへの不正アクセス、なりすましによる情報取得などは行いません。
調査は、公開情報、依頼企業が保有する資料、現地訪問確認、聞き取り可能な範囲での確認を中心に行います。確認できた内容は、所在地の状況、現地写真、確認日時、公開情報との照合結果を整理し、報告書としてご提出します。
調査前に必要な資料
調査をご希望の場合は、相手方の氏名、会社名、住所、電話番号、メールアドレス、名刺、契約書、請求書、会社案内、ウェブサイト、過去のやり取りなどをご準備ください。
情報が限られている場合でも、現在分かっている内容を整理し、確認可能な範囲を判断したうえで進め方をご案内します。
